宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司创立
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宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司创立大会于2008年12月26日下午在南苑饭店召开。出席会议的发起人股东及股东授权代表共11人，代表出资10000万元人民币，占股份公司注册资本的100%。
发起人代表范江主持会议，出席宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司创立大会暨首届股东大会的领导和嘉宾有：海曙区人民*骆XX区长、海曙区发改局丁XX局长、浙江盛宁律师事务所合伙人陈建荣律师、宁波国信联合会计师事务所合伙人陈云先生。
筹建办向大会作了关于股份公司筹建工作报告、关于宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司设立议案的报告、关于股份公司章程（草案）的说明、关于股份公司设立费用报告、关于聘请财务审计机构的议案，之后进行了讨论、表决，以占有效表决权的100%通过了这些议案。并以记名投票方式选举产生股份公司第一届董事会成员以及第一届监事会成员。
大会休会期间，新产生的股份公司第一届董事会及第一届监事会分别召开了第一届第一次会议。
董事会选举戎巨川为董事长，吴忠宝为副董事长；选举戎巨川为法定代表人；聘任徐一帆为总经理，聘任唐国诚为副总经理，行使公司章程规定的权利和义务。监事会选举沈建剑为监事会*。
股份公司董事长戎巨川代表公司董事会向大会表态发言。首先感谢全体股东的支持和信任，并表示董事会一定要吸取股东提出的宝贵意见，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立健全公司法人治理结构，履行好董事会的各项权利和义务；同时全力发展公司业务，将股份公司做实、做大、做强，实现全体股东的利益最大化。
股份公司总经理徐一帆简要汇报了股份公司下步发展思路及09年经营工作安排意见。表示经营班子一定要以银行业规范为要求，合规经营、创新体制、健全机制、拓展业务、规范管理，谋求公司的总体发展和长远发展。
发起人代表范江主持会议，出席宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司创立大会暨首届股东大会的领导和嘉宾有：海曙区人民*骆XX区长、海曙区发改局丁XX局长、浙江盛宁律师事务所合伙人陈建荣律师、宁波国信联合会计师事务所合伙人陈云先生。
筹建办向大会作了关于股份公司筹建工作报告、关于宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司设立议案的报告、关于股份公司章程（草案）的说明、关于股份公司设立费用报告、关于聘请财务审计机构的议案，之后进行了讨论、表决，以占有效表决权的100%通过了这些议案。并以记名投票方式选举产生股份公司第一届董事会成员以及第一届监事会成员。
大会休会期间，新产生的股份公司第一届董事会及第一届监事会分别召开了第一届第一次会议。
董事会选举戎巨川为董事长，吴忠宝为副董事长；选举戎巨川为法定代表人；聘任徐一帆为总经理，聘任唐国诚为副总经理，行使公司章程规定的权利和义务。监事会选举沈建剑为监事会*。
股份公司董事长戎巨川代表公司董事会向大会表态发言。首先感谢全体股东的支持和信任，并表示董事会一定要吸取股东提出的宝贵意见，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立健全公司法人治理结构，履行好董事会的各项权利和义务；同时全力发展公司业务，将股份公司做实、做大、做强，实现全体股东的利益最大化。
股份公司总经理徐一帆简要汇报了股份公司下步发展思路及09年经营工作安排意见。表示经营班子一定要以银行业规范为要求，合规经营、创新体制、健全机制、拓展业务、规范管理，谋求公司的总体发展和长远发展。